Operação contra bets ilegais mira esquema que movimentou R$ 739 mi

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5), uma operação contra organizações ligadas a sites de apostas eletrônicas ilegais que teriam movimentado cerca de R$ 739 milhões por meio de empresas de fachada. Ao todo, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão e medidas de constrição patrimonial no Distrito Federal e em outros cinco estados. Durante a ação, 35 celulares foram apreendidos e mais de 100 CNPJs acabaram bloqueados. Ninguém foi preso na ofensiva, e a corporação informou que as apurações continuarão para aprofundar a apuração dos fatos.

O esquema funcionava a partir de depósitos realizados por usuários em plataformas de apostas não autorizadas, hospedadas em domínios no exterior para dificultar o bloqueio por autoridades brasileiras. O dinheiro arrecadado era direcionado a contas de empresas de fachada abertas em fintechs e, em seguida, distribuído entre pessoas físicas, jurídicas e instituições, inclusive mediante a conversão em criptoativos. Somente no Distrito Federal foram identificadas 30 firmas fictícias. Em um dos endereços fiscalizados, uma mulher de baixa renda relatou aos agentes ter recebido R$ 200 de um suspeito para permitir a abertura de uma conta em seu nome.

Segundo as investigações, os pagamentos eram registrados sob a justificativa de atividades econômicas sem relação com jogos. Em Sobradinho (DF), por exemplo, os recursos eram destinados nominalmente a uma clínica de assistência psicossocial e a uma loja de tarô, mas as equipes policiais encontraram apenas salas vazias ou estabelecimentos comerciais diferentes nos locais indicados. As diligências no DF concentraram-se nas regiões de Sobradinho, Planaltina e Ceilândia.

Fora do Distrito Federal, as ordens judiciais foram executadas em São Paulo — incluindo as regiões da Faria Lima, Consolação e Berrini —, em Goiás (Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás), no Paraná (Curitiba), no Ceará (Fortaleza) e no Rio Grande do Norte (Natal). Em São Paulo, um dos alvos foi a A55 Sociedade de Crédito, instituição autorizada pelo Banco Central como sociedade de crédito direto que abrigava contas das firmas de fachada investigadas. De acordo com a polícia, a fintech cometeu irregularidade ao deixar de comunicar às autoridades as transações financeiras atípicas. Mandados foram cumpridos em escritórios e endereços ligados a sócios da empresa.

A apuração teve início há cinco meses a partir de um alerta emitido pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que detectou operações de bancas sem autorização federal prévia. Diante das evidências, o Juízo das Garantias de Sobradinho determinou o bloqueio de ativos financeiros de 64 pessoas físicas e 120 pessoas jurídicas até o teto global de R$ 3,483 bilhões, além da indisponibilidade de bens mantidos em entidades supervisionadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A decisão judicial também estabeleceu a suspensão de registros e inscrições no CNPJ de 100 empresas e empresários individuais, a proibição de abertura de novas contas bancárias pelos alvos pelo prazo de 90 dias e a quebra dos sigilos fiscal e bancário de 82 pessoas físicas e 83 pessoas jurídicas. Veículos pertencentes aos envolvidos que forem localizados também poderão ser alvos de sequestro judicial. Os investigados podem responder pelos crimes de exploração de loteria não autorizada, estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de capitais, falsidade ideológica e organização criminosa.