Operação Quimera: Polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro do CV no RJ

A Operação Quimera, coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e Ministério Público estadual, revelou um esquema robusto de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho (CV). A ação desmantelou uma estrutura que utilizava o Clube Recreativo Várzea Country Club, na zona norte do Rio, e a Pousada Menino do Rio, em Armação de Búzios, para legalizar cerca de R$ 11 milhões provenientes do tráfico de drogas.

As investigações tiveram início após denúncias de dirigentes do Clube Social Marabu, no Encantado, que relataram ameaças e tentativas de coação para que entregassem a administração da entidade a indivíduos ligados ao tráfico. O grupo exigia pagamentos mensais e, segundo apurado, as ameaças eram orquestradas pela liderança do CV do Morro do Dezoito. Esse padrão de extorsão e tomada de controle foi o ponto de partida para descobrir o esquema maior.

O Várzea Country Club, com mais de 60 anos de história, tornou-se o principal alvo da operação. Pessoas de confiança da facção criminosa teriam assumido informalmente a gestão do clube, controlando eventos, finanças e decisões internas, sem qualquer vínculo legal com a instituição. Uma análise aprofundada identificou um núcleo familiar que atuava na gestão financeira paralela, com um operador principal, um administrador e um gerente que movimentou R$ 2,4 milhões em seis meses sem atividade empresarial compatível.

A Pousada Menino do Rio, em Búzios, também foi identificada como peça-chave no esquema. Apesar de ser um estabelecimento pequeno, com 16 quartos e cinco funcionários, e diárias em torno de R$ 540 na alta temporada, a pousada movimentou aproximadamente R$ 3,44 milhões em pouco mais de seis meses. Além disso, foram registrados mais de 600 depósitos em espécie, totalizando cerca de R$ 955 mil, indícios claros de ocultação de origem dos recursos.

A análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi crucial. Os dados revelaram movimentações milionárias incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além de uma intensa circulação de dinheiro entre familiares, empresas e pessoas físicas. As transações incluíam transferências bancárias, depósitos em espécie e operações fracionadas via Pix, caracterizando as típicas manobras de lavagem de dinheiro e pulverização de recursos para dificultar o rastreamento.

Em resposta à gravidade do esquema, a Justiça foi acionada para determinar o bloqueio de valores e ativos financeiros, a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, restrições sobre veículos e participações societárias. Adicionalmente, foi decretada a quebra dos sigilos bancário e fiscal das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, buscando mapear a extensão total da rede criminosa e recuperar os ativos desviados.