Bets do crime pagavam R$ 200 a laranjas para abrir empresas no DF

Uma megaoperação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) revelou um esquema de lavagem de capitais envolvendo apostas ilegais que recrutava pessoas em situação de vulnerabilidade social como laranjas. De acordo com as investigações, os aliciados recebiam pagamentos de apenas R$ 200 para ceder documentos pessoais, abrir contas bancárias e registrar empresas de fachada utilizadas na movimentação de altas quantias de dinheiro.

A apuração conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária, a Economia e as Relações de Consumo (Draco/Decor) expôs o grande contraste entre a simplicidade das residências dos laranjas e os expressivos valores transacionados pelas companhias fictícias. A delegada Ágata Natasha Santos informou que uma pessoa humilde relatou ter recebido R$ 200 de um intermediário para fornecer seus dados cadastrais e abrir o CNPJ. Em um dos casos identificados em Sobradinho, uma única empresa fantasma movimentou mais de R$ 30 milhões no intervalo de apenas uma semana.

Segundo o delegado-chefe da Draco, Paulo Francisco Soares Pereira, o volume de suspeitos e empresas aumentou consideravelmente a partir do cruzamento de dados enviados pelo Ministério da Fazenda. Os policiais constataram forte concentração de cadastros em endereços idênticos na região de Sobradinho. Em duas ocasiões distintas, foram encontrados dez CNPJs registrados no mesmo endereço físico, todos associados à exploração ilegal de apostas.

Batizada de Operação Azzardo, a investigação detalhou que os recursos pagos por apostadores via Pix eram remetidos a contas mantidas em uma instituição financeira e posteriormente transferidos a empresas investigadas e plataformas sem aval federal. Análises financeiras identificaram a circulação de cerca de R$ 1 bilhão em transações que envolviam a entidade e empresas ligadas ao grupo. Em julho, o Banco Central do Brasil já havia divulgado publicamente a intenção de cancelar a autorização de funcionamento da respectiva fintech.

Após cinco meses de investigação, a ação ostensiva mobilizou aproximadamente 200 policiais civis para cumprir 50 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Goiás, São Paulo, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte. De acordo com a PCDF, dezenas de firmas operavam para dificultar o rastreamento dos recursos, simulando ramos de atividade como comércio de artigos de tarô e assistência psicossocial. Em Ceilândia, agentes também localizaram dez empresas registradas em um único lote e vinculadas ao mesmo telefone corporativo.

Diante das provas apresentadas, o Juízo das Garantias de Sobradinho autorizou o bloqueio judicial de até R$ 3,483 bilhões e suspendeu o registro de 100 empresas investigadas. A decisão também impediu os alvos de abrir novas contas bancárias pelo período de 90 dias e determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas físicas e 83 pessoas jurídicas. As penas somadas para os crimes apurados podem alcançar 33 anos de reclusão.