#apostas ilegais
Notícias marcadas com apostas ilegais — 2 matéria(s).
SegurançaBets do crime pagavam R$ 200 a laranjas para abrir empresas no DF
Uma investigação da Polícia Civil revelou que redes de apostas ilegais aliciavam pessoas em situação de vulnerabilidade com pagamentos de R$ 200 para usar seus dados na criação de empresas de fachada. O Juízo das Garantias de Sobradinho determinou o bloqueio de até R$ 3,483 bilhões ligados ao esquema. A Operação Azzardo cumpriu 50 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em cinco estados.
SegurançaFintech ligada a bets ilegais movimentou R$ 1 bi, aponta PCDF
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Azzardo contra um esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que a fintech A55 e empresas do grupo movimentaram cerca de R$ 1 bilhão em transações financeiras ligadas ao crime. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 3,483 bilhões de investigados e a suspensão de 100 empresas.