Fintech ligada a bets ilegais movimentou R$ 1 bi, aponta PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (5/11), a Operação Azzardo, com o objetivo de desarticular um esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro. Um dos alvos centrais da investigação é a fintech A55 Sociedade de Crédito Direto, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, juntamente com empresas do mesmo grupo econômico.

De acordo com a corporação, a A55 e companhias associadas movimentaram aproximadamente R$ 1 bilhão em transações financeiras conectadas ao esquema ilícito. A apuração policial aponta que a fintech atuava como uma das principais estruturas financeiras empregadas pela rede criminosa para viabilizar as operações.

O mapeamento financeiro identificou que os recursos envolviam transferências diretas para pessoas jurídicas investigadas e pagamentos destinados a casas de apostas clandestinas. Diante das provas apresentadas, o Juízo das Garantias de Sobradinho determinou o bloqueio de até R$ 3,483 bilhões dos alvos do processo e ordenou a suspensão do registro de 100 empresas envolvidas.

A fintech funcionava sob autorização do Banco Central do Brasil como Sociedade de Crédito Direto (SCD). Contudo, a instituição financeira já vinha enfrentando entraves regulatórios: em julho deste ano, o próprio Banco Central comunicou publicamente a intenção de cancelar a autorização de funcionamento da empresa.

A A55 já havia repercutido nacionalmente em outro caso relacionado ao mercado de apostas. Naquela ocasião, a fintech decidiu cancelar uma conta bancária usada pelo advogado Willer Tomaz de Souza, amigo de Flávio Bolsonaro (PL), para transferir valores à plataforma Blaze. A decisão administrativa ocorreu após a instituição apontar irregularidades e identificar movimentações atípicas com indícios de lavagem de dinheiro.